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12亿元!先锋支付再成被执行人

持牌支付公司先锋支付有限公司(以下简称先锋支付)近期被列入被执行人名单,执行标的超12亿元

 

据中国执行信息公开网,案号为“(2020)鄂01执566号”的被执行人信息显示,执行法院为武汉市中级人民法院,执行标的为1220660100,立案时间则为2020年5月20日。

 



 
支付查(zhifucha.cn)显示,先锋支付于2013年7月份获得了人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型为预付卡发行与受理(北京市、辽宁省)、互联网支付。先锋支付已经完成了首次牌照续展,有效期至2023年7月5日。
 

 
先锋支付的“暴雷”可以追溯到去年7月份。
 
2019年7月8日,中新控股发布停牌公告,同时称旗下先锋支付或存若干重大不合规事项有待披露。
 
中新控股称,鉴于中国政府有关部门要求先锋支付就其业务营运有关若干重大不合规事项该采取严厉的补救措施,从而对公司相关业务及财务状况可造成重大不利影响。公司董事会考虑该情况及影响后,公司期后将公布有关违规详情。
 
随后据媒体消息,央行已进驻先锋支付进行检查,并表示商户结算已经受到影响。
 
接着有财新独家消息称先锋支付还涉及银行资金挪用。
 
4月中旬,中新控股披露的内部调查显示,先锋支付其中一名客户之相关管理高层从先锋支付之信托基金中挪用资金。

内部调查显示,在相关时间,先锋支付其中一名客户的相关管理高层在未获授权之情况下,不恰当地更改了该客户在先锋支付中的信用额度,并因此从先锋支付的信托基金中挪用资金。目前,这个客户已承认该挪用资金。此外,“内部调查小组”指出没有证据显示中新控股任何董事、高级管理层涉及该挪用资金。也没有证据显示中新控股有任何董事、高级管理层从中获益,集团的财政也没有受益于该挪用资金。


但中新控股承认对子公司营运的内部管理不足,尤其忽视对子公司的管治和内部控制。因此,中新控股愿意采用包括填补该挪用资金在内的补救措施,直至满足相关监管部门的合规要求。

 

除了面临着央行进场检查、挪用银行T0资金外,还面临着股权系数被冻结的命运。
 
查阅工商资料发现,先锋支付股权还全部处于冻结状态。
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一份司法协助文书显示,先锋支付唯一股东联合创业集团有限公司成为被执行人。联合创业集团所持有的先锋支付全部股权(10000万人民币)被湖北省武汉市中级人民法院执行“公示冻结股权、其他投资权益”。随后没多久,广东省深圳市中级人民法院也冻结了先锋支付的全部股权。
 

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此外,先锋支付法人刘刚还前后三次收法院的限制消费令,不得实施九类高消费及非生活和工作必需的消费行为。目前,缙云县人民法院的限制消费令仍未解除。

 
除了本次涉12亿元的被执行信息外,先锋支付先后多次被多地法院列入被执行人名单:

  • 2019年8月13日,重庆市渝中区人民法院将先锋支付列入被执行人名单,执行标的1600万元;

  • 2019年10月10日,桓台县人民法院将先锋支付列入被执行人名单,执行标的1411万元;

  • 2020年2月3日,北京市朝阳区人民法院将先锋支付列入被执行人名单,执行标的911703元;

  • 2020年4月20日,缙云县人民法院将先锋支付列入被执行人名单,执行标的1000万元。



先锋支付股权悉数冻结,多次成为被执行人且涉及金额巨大,违规行为也已坐实,旗下支付牌照或将不保。


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